| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 결의사항 제1호 의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 231원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건 (재선임) 제2-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI 구매팀장 現 씨유테크 대표이사 |
| 유희승 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 성균관대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 現 씨유테크 부사장 |
| 박재윤 | 1972-10 | 1 | 재선임 | 강원대학교 산업공학과 졸업 인아오리엔탈모타 입사 씨유테크 상무 씨유테크 전무 現 씨유테크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인상 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 영남대 전자과 석사 삼성SDI 입사 삼성SDI 기획팀장 상무 삼성그룹신사업팀장 전무 삼성SDI 기획팀장 전무 現 세방전지㈜ 사외이사 現 씨유테크 사외이사 |
세방전지(주) 사외이사 |