| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,533 | - 매출액 | 17,034 | |
| - 부채총계 | 4,984 | - 영업이익 | 1,182 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 9,276 | ||
| - 자본총계 | 81,549 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,941 | - 매출액 | 216,513 | |
| - 부채총계 | 14,537 | - 영업이익 | 5,420 | ||
| - 자본금 | 8,829 | - 당기순이익 | 1,364 | ||
| - 자본총계 | 114,404 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 24 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 423,780,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(백영현, 유희승, 박재윤) 사외이사 1명(김승호) 감사 2명(정백래, 고토 카즈시게) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 백영현 선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유희승 선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박재윤 선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김승호 선임의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 정백래 선임의 건 | 가결 | 3.0 | 99.6 | 0.4 | -3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사 고토 카즈시게 선임의 건 | 가결 | 3.0 | 99.6 | 0.4 | -3%룰 적용, 전자투표 시행으로, 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.4 | 100 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1958-10 | 1 | 재선임 | 부산대 경영학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI 구매팀장 상무 현) 씨유테크 대표이사 |
| 유희승 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 성균관대 전자공학과 졸업 삼성SDI 그룹공채 입사 삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무 한국USC전자 대표 현) 씨유테크 부사장 |
| 박재윤 | 1972-10 | 1 | 재선임 | 강원대학교 산업공학과 졸업 인아오리엔탈모타 입사 현) 씨유테크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승호 | 1961-10 | 1 | 신규선임 | 충남대 전자공학과 삼성SDI 그룹 공채 입사 삼성 SDI구매그룹장 現 BKL(주) 부사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정백래 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 법학과 졸업 삼성전자 입사 삼성전자 지적재산, 자금 삼성디스플레이 재경팀장 상무 삼성전자 자문역 現 씨유테크(주) 상근감사 |
| 고토 카즈시게 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 일본 Oohara 부기전문학교 일본 Vitec입사 (現 레스타홀딩스) 現 Restar Electronics Korea 관리이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 부동산 임대업 신규사업 목적 추가 | 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 전 각호에 대체 또는 관련한 일체의 업무 | 6. 기타 위에 부대되는 사업 | 코스닥 표준 정관의 준용 등 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |