| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-26 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 판교제2테크노밸리 기업성장센터 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유재현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조상헌 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-09-30 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재현 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 제약학과 졸업 前 얀센북아시아 Specialty사업부 총괄 전무 前 한국얀센 Specialty 사업부 총괄 상무 前 중국얀센 마케팅부 이사 (중국) 前 얀센아시아태평양 전략마케팅 前 존슨앤존슨 제약부분 전략마케팅 (미국) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상헌 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 내과학 박사 現 서울대학교 내과학교실 교수 現 서울대학교병원 알레르기내과 전문의 現 한국천식알레르기협회 기획위원 現 서울대학교병원 미래위원회 위원장 |
프로젠(사외이사) |