| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유재현 선임의 건(이사회 추천) → 가결 제1-2호 의안 : 사외이사 조상헌 선임의 건(이사회 추천) → 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-09-30 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정에 관한 사항) 2021-10-18 주주총회소집결의 2021-10-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-11-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재현 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 제약학과 졸업 前얀센북아시아 Specialty사업부 총괄전무 前한국얀센 Specialty사업부 총괄상무 前중국얀센 마케팅부 이사(중국) 前얀센아시아태평양 전략마케팅 前존슨앤존슨 제약부분 전략마케팅(미국) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조상헌 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 내과학 박사 現 서울대학교 내과학교실 교수 現 서울대학교병원 알레르기내과 전문의 現 한국천식알레르기협회 기획위원 現 서울대학교병원 미래위원회 위원장 |
프로젠(사외이사) |