| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 판교제2테크노밸리 기업성장센터 1층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 권영근 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영명 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 제2호 의안에 본점 소재지 변경의 건이 포함되어있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영근 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 생화학과 교수 연세대학교 생명시스템대학 학장 |
| 김영명 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 강원대학교 의학과 교수 강원대학교 혈관연구센터장 |