| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 23-1 (방배동, 큐라클빌딩) 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 김영명 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 송경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영명 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | 강원대학교 의과대학 명예교수/석좌교수(‘21.09~현재) 강원대학교 의과대학 교수(‘97.03~’21.08) 피츠버그 의과대학 연구교수/조교수('92.09~‘97.03) 대한민국 의학한림원 정회원(’10.01~현재) 한국혈관학회 회장(‘10~11) 강원대학교 혈관연구센터(SRC) 센터장(’01~09) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경호 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인(유한) 평산 대표변호사(‘25~현재) 서울서부지방법원 부장판사(‘23~’25) 서울북부지방법원 부장판사('21~‘23) 서울중앙지방법원 부장판사(’18~‘21)) 수원지방법원 부장판사(’16~‘18) 대전지방법원 부장판사(’14~‘18) |