| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,210 | - 매출액 | 7 | |
| - 부채총계 | 16,121 | - 영업이익 | -16,503 | ||
| - 자본금 | 10,505 | - 당기순이익 | -18,113 | ||
| - 자본총계 | 37,089 | *주당순이익(원) | -1,120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | － | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1 ~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.9 | 74.3 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 특별결의 | 기 부여된 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | - |
| 5 | 특별결의 | 신규 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 100 | 0 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 의약외품 개발, 제조, 판매업 2. 의료기기, 기자재 개발, 제조, 판매업 3. 건강식품, 건강기능 및 보조식품 개발, 제조, 판매업 4. 식품 및 화장품 개발, 제조, 판매업 5. 농축산약품, 화공약품 개발, 제조, 판매업 6. 화장품 및 화장품 원료, 신변잡화 개발, 제조, 판매업 7. 의료기기, 미용기기, 미용제품, 의료장비, 헬스용품 개발, 제조, 판매업 8. 위 각호와 관련된 도소매, 유통, 임가공, 서비스업 9. 위 각호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 10. 부동산임대 및 전대업 11. 동물 의약품 / 의약외품 개발 제조, 판매업 12. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의학 및 약학 연구개발업 2. 무형자산(지식·정보·기술·노하우 등)의 라이선스, 매매, 임대 및 관련 기술 용역 제공업 3. 의약품, 의약외품 개발, 제조 및 판매업 4. 원료의약품, 시약 및 의약중간체 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 마약류 및 향정신성의약품의 개발, 제조 및 판매업 6. 농축산약품, 화공약품, 동물의약품 및 동물용 의약외품 개발, 제조 및 판매업 7. 의료기기, 동물용 의료기기, 의료용구, 진단기기, 미용기기, 의료장비 및 헬스용품의 개발, 제조 및 판매업 8. 화학물질, 시약 및 정밀화학 원료 및 제품의 개발, 제조 및 판매업 9. 화장품, 화장품 원료 및 신변잡화의 개발, 제조 및 판매업 10. 건강기능식품, 건강기능식품 원료, 건강보조식품, 일반식품의 개발, 제조 및 판매업 11. 생명공학, 의료 및 진단 관련 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스업 12. 화학물질, 의약품 및 진단기기의 시험, 검사, 분석, 진단 및 컨설팅 서비스업 13. 신기술 및 신사업 관련 투자, 창업지원 및 경영자문 서비스업 14. 위 각 호와 관련된 도소매, 유통, 보관·물류업, 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO)을 포함한 임가공, 통신판매(전자상거래) 및 서비스업 15. 위 각 호와 관련된 무역(수출입) 및 무역중개업 16. 부동산 임대 및 전대업 17. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |