| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 31층 SKY31컨벤션 STAR+MOON | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호의안:제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 제2호의안:준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제3호의안:감사 선임의 건(감사1명) - 제4호의안:주식매수선택권 부여의건 - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충훈 | 1984-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 지우회계법인 회계사(2020.11~현재) (주)제주항공 회계팀(2018.01~2020.11) 한영회계법인 감사본부 회계사(2011.07~2018.01) |