| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,639 | - 매출액 | 31,699 | |
| - 부채총계 | 12,586 | - 영업이익 | 6,350 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 3,093 | ||
| - 자본총계 | 33,053 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,709 | - 매출액 | 31,699 | |
| - 부채총계 | 12,612 | - 영업이익 | 6,070 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 3,013 | ||
| - 자본총계 | 33,097 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호의안:제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) → 원안대로 가결 - 제2호의안:준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안:감사 선임의 건(감사1명) → 원안대로 가결 - 제4호의안:주식매수선택권 부여의건 → 원안대로 가결 - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다. 2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다. 3. 당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충훈 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 지우회계법인 회계사(2020.11~현재) (주)제주항공 회계팀(2018.01~2020.11) 한영회계법인 감사본부 회계사(2011.07~2018.01) |