| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 35층 원티드랩 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의 안건> - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 제2호의안: 감사 양덕우 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양덕우 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 경영/경제학 졸업 전) 공군사관 후보생 (중위 전역) 전) 딜로이트안진회계법인 전) 한울회계법인 현) 케이피지파트너스 이사 |