| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,124 | - 매출액 | 36,537 | |
| - 부채총계 | 13,629 | - 영업이익 | 26 | ||
| - 자본금 | 4,877 | - 당기순이익 | -1,234 | ||
| - 자본총계 | 36,495 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,188 | - 매출액 | 36,743 | |
| - 부채총계 | 13,694 | - 영업이익 | -818 | ||
| - 자본금 | 4,877 | - 당기순이익 | -1,234 | ||
| - 자본총계 | 36,495 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의 안건> - 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) -> 원안대로 가결 - 제2호의안: 감사 양덕우 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다. 2.상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다. 3.당사는 자산총액 1천억 미만의 벤처기업으로 상법 제542조의8항과 상법시행령 제34조 1항의 1에 해당하여 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양덕우 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영/경제학 졸업 전) 공군사관 후보생 (중위 전역) 전) 딜로이트안진회계법인 전) 한울회계법인 현) 케이피지파트너스 이사 |