| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 63-19, 제이엠티㈜ 복지관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 2-1호 의안 : 사외이사 최은희 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 3-1호 의안 : 사외이사 최은희 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변경 사항 발생 시 세부 내역은 추후 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최은희 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
- 학력)강남대학원 심리학 석사
- 용인시 청소년 상담사 - 국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 용인 청소년센터 상담사 - 현) 강남대학교 심리치료 집단상담 연구원 - 현) 강남대학교 마음나눔센터 연구원 |
해당 사항 없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은희 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 학력)강남대학원 심리학 석사
- 용인시 청소년 상담사 - 국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 용인 청소년센터 상담사 - 현) 강남대학교 심리치료 집단상담 연구원 - 현) 강남대학교 마음나눔센터 연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 섬유제품 제조 및 판매업
- 의약품 및 의료용품의 제조,수입,판매공급업 - 화장품, 위생용품 제조 및 판매업 - 수출입업 |
신규사업 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |