| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 63-19 제이엠티㈜ 복지관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2020년) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 50원 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호의안 : 사내이사 정수연 3-2호의안 : 사내이사 정도연 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수연 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 학력: 한양대 대학원 경영학 석사 제이엠아이㈜ 상무 현재 : 제이엠티㈜ 대표이사 |
| 정도연 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 학력: 국민대학교 졸업 JM Information Inc.(미국) 법인장 현재: 제이엠티㈜ 총괄 부사장 |