| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,551 | - 매출액 | 63,230 | |
| - 부채총계 | 21,074 | - 영업이익 | 1,257 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 1,391 | ||
| - 자본총계 | 65,477 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,000 | - 매출액 | 200,225 | |
| - 부채총계 | 86,124 | - 영업이익 | 13,141 | ||
| - 자본금 | 8,374 | - 당기순이익 | 15,902 | ||
| - 자본총계 | 183,876 | *주당순이익(원) | 853 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,002,728,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| < 보고 안건 > 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 - 제4호 의안인 감사위원 선임의 건은 상법 제415조의 2에 의거하여 주주총회 직후 별도 이사회에서 선임하였음. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원 예정) | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 이교진 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 정삼동 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 송태석 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 정수연 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 100 | - | 등기이사인 본인의 주식수 제외 |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 정도연 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 100 | - | 등기이사인 본인의 주식수 제외 |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 이교진, 정삼동, 송태석 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이교진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표 |
해당사항 없음. |
| 정삼동 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사 |
해당사항 없음. |
| 송태석 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | - 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수 |
해당사항 없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이교진 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표 |
| 정삼동 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사 |
| 송태석 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수 |