주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 봉은사로 616 (삼성동, 삼성1동문화센터)
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권경훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이찬희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 이경하 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권경훈	1968-02	3	재선임	연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 ㈜지엔코 회장 큐캐피탈파트너스㈜ 회장(現)
김동준	1965-01	3	재선임	연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 ㈜큐로컴 대표이사 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬희	1965-07	3	신규선임	연세대학교 법학과 연세대학교 법무대학원 제94대 서울지방변호사회 회장 대한상사중재원 중재인(現) 제50대 대한변호사협회 회장(現)	없음
이경하	1959-06	3	신규선임	연세대학교 경영대학 대우재팬 법인장 포스코 대우 전무이사	없음