| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 이경하 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 상경대학
연세대학교 경영대학원 ㈜큐로컴 대표이사 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경하 | 1959-06 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 상경대학
대우재팬 법인장 포스코대우재팬 전무 |
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