| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 57길 7 대치평생학습관(대치2동 994-17) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제44기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 자본금 감소(액면가 감액) 승인의 건- 주식 1주당 액면액 감소(500원→200원) | - |
| 3 | 주식액면병합 승인의 건 - 주식 1주당 액면가액 병합(200원→2,500원) |
- |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | -제4-1호의안: 액면가 감액(500원->200원)그외 개정 상법 반영 및 문구 정비 등 | - |
| 4-2 | -제4-2호의안: 주식액면 병합(200원->2,500원) | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1호 의안: 사외이사 후보자 강순배 | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 - 2026년도 이사 보수한도(안) : 50억원 |
- |
| 7 | 감사 보수 한도 승인의 건 - 2026년도 감사 보수한도(안) : 1억원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강순배 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | KB국민은행 구조화금융본부장 KB국민은행 CIB그룹대표 부행장 KB국민은행 경영자문역 BS그룹 재무총괄 사장(현) |
BS그룹(재무총괄 사장) |