| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 398,335 | - 매출액 | 210,125 | |
| - 부채총계 | 80,592 | - 영업이익 | 70,399 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 45,454 | ||
| - 자본총계 | 317,744 | *주당순이익(원) | 1,452 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 396,789 | - 매출액 | 218,877 | |
| - 부채총계 | 82,851 | - 영업이익 | 68,862 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 50,125 | ||
| - 자본총계 | 313,939 | *주당순이익(원) | 1,609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안
제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 설동근 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 한승수 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 상미정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 설동근 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 한승수 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 임원보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現 법무법인 광장 변호사 | 디와이자산운용 주식회사 (감사) |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수 | - |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 現 씨앤티세무회계 세무사 | 신영플러스안정형증권투자회사11호 채권혼합 (감독이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 광장 변호사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학 교수 |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 씨앤티세무회계 세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
7. 통신장비, 네트워크장비, 컴퓨터 관련 설비 및 소모품 개발업, 정비업, 판매업, 서비스업
17. 영상, 웹툰, 출판물 등의 제작, 배급, 저작권의 관리 및 관련 사업 18. 투자 및 투자자문업 19. PC방 사업지원서비스업 20. 위 각호에 관련된 사업을 영위하는 회사의 주식 또는 지분의 취득 및 그들 회사의 지배 내지 관리 및 지원 업무 |
사업 부문 확대 및 신규 사업 영역 진출을 위한 해당 내용 정관 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
3. 소프트웨어 개발 및 유통업
4. 소프트웨어 자문업 5. 소프트웨어의 도,소매업, 무역업, 중개업 6. 부동산업 7. 부가통신 서비스업 8. 캐릭터사업 9. 출판업 10. 수출/입업 11. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업 12. 통신판매업 13. 전자상거래 및 관련 유통업 14. 지적재산권의 라이센스 15. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이선싱 부여 16. 콘텐츠 제작 및 개발 17. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 18. 광고, 홍보업 |
3. 소프트웨어 개발 및 유통업, 자문업
4. 소프트웨어 도·소매업, 중개업 5. 부동산 공급업 및 임대업, 서비스업 6. 부가통신 공급업 및 서비스업 8. 각호에 관련하는 수출입업 9. 데이터베이스 및 온라인정보 개발, 판매업, 서비스업 10. 각호에 관련하는 통신판매업 11. 각호에 관련하는 전자상거래업 12. 지적재산권의 라이선스업 13. 캐릭터상품의 제조 및 판매업, 제3자 라이선싱 부여업 14. 콘텐츠 제작 및 개발, 공급업 15. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 16. 광고, 홍보 및 마케팅업 |
항 통합 및 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |