| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37, 분당판교청소년수련관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내/상근이사 김태영 재선임) - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제6호 의안: 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 現 (주)웹젠 대표이사 前 (주)웹젠 COO |