| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 운중로225번길 37, 분당판교청소년수련관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 상미정 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김원 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 상미정 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 김원 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) - 제5호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 2002년~현재, 씨앤티세무회계 세무사 | 신영플러스안정형증권투자회사11호채권혼합 (감독이사) |
| 김원 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 2018년~현재, 법무법인 한양 변호사 2014년~2017년, 법률사무소 도안 변호사 |
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| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2001년~현재, 법무법인 광장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002년~현재, 씨앤티세무회계 세무사 |
| 김원 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년~현재, 법무법인 한양 변호사 2014년~2017년, 법률사무소 도안 변호사 |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년~현재, 법무법인 광장 변호사 |