| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 765,537 | - 매출액 | 217,912 | |
| - 부채총계 | 81,797 | - 영업이익 | 77,940 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 67,734 | ||
| - 자본총계 | 683,740 | *주당순이익(원) | 2,299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 750,923 | - 매출액 | 214,747 | |
| - 부채총계 | 78,288 | - 영업이익 | 54,553 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 56,752 | ||
| - 자본총계 | 672,635 | *주당순이익(원) | 1,932 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,840,044,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1명(재선임) 기타비상무이사인 감사위원 1명(신규선임) 감사위원이 되는 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)(이익배당예정: 1주당 현금배당 300원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 권진홍 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 상미정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 권진홍 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 기타비상무이사인 감사위원 상미정 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이효인 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 임원보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 2002년~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효인 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수 2021~2023, 인천지방법원 부장판사 2018~2021, 대구지방법원 부장판사 |
- |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 상미정 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2002~현재, 씨앤티세무회계 대표세무사 |
| 이효인 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재, 경북대학교 법학전문대학교 부교수 2021~2023, 인천지방법원 부장판사 2018~2021, 대구지방법원 부장판사 |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 |