| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27, 분당판교청소년수련관(판교유스센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) - 이익배당예정: 1주당 현금배당 700원(비과세배당 1주당 570원 포함)) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임) 제3-1호 의안: 사내이사 김난희 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 연보흠 선임의 건(재선임) - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) - 제5호 의안: 임원보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자기주식 감자 소각(자본금 감소)의 건 - 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난희 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 現) (주)웹젠 경영지원본부장 前) (주)웹젠 경영지원실장 |
| 연보흠 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 現) (주)웹젠 기술위원장 前) (주)웹젠 기술연구소장 前) (주)웹젠 기술본부장 前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||