| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 김천시 공단1길 11-7 시노펙스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안:제34기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:사외이사 김종형 선임의 건 제4호의안:감사 강혜미 선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종형 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
전)법무법인 서울센트럴 대표변호사
현)법무법인 온세 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
전)법률사무소 이로움 대표변호사
현)법무법인 세움 파트너변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
44. 증발농축기 제조, 시공 및 운영업
45. 자동차 신품 부품 제조업 46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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23. 공해방지 시설업
39. 음반 제작 및 투자, 유통업 40. 출판 기획 및 제작, 유통업 42. 게임 기획 및 제작, 유통업 43. 위 각호에 관련 된 투자 및 부대사업 |
23. 전동기 및 발전기 제조업
39. 기타 전기 변환장치 제조업 40. 수소연료전지 부품소재 제조 및 판매 42. 수소연료전지 발전사업 43. 해수담수화 설비제조 및 시공업 |
사업영역 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |