| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,869 | - 매출액 | 107,081 | |
| - 부채총계 | 46,129 | - 영업이익 | 5,898 | ||
| - 자본금 | 35,507 | - 당기순이익 | -1,399 | ||
| - 자본총계 | 83,740 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,378 | - 매출액 | 165,400 | |
| - 부채총계 | 90,148 | - 영업이익 | 3,372 | ||
| - 자본금 | 35,507 | - 당기순이익 | 594 | ||
| - 자본총계 | 68,231 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.34 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제34기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:사외이사 김종형 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:감사 강혜미 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-25 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종형 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 |
전)법무법인 서울센트럴 대표변호사
현)법무법인 온세 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
전)법률사무소 이로움 대표변호사
현)법무법인 세움 파트너변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
44. 증발농축기 제조, 시공 및 운영업
45. 자동차 신품 부품 제조업 46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
|
23. 공해방지 시설업
39. 음반 제작 및 투자, 유통업 40. 출판 기획 및 제작, 유통업 42. 게임 기획 및 제작, 유통업 43. 위 각호에 관련 된 투자 및 부대사업 |
23. 전동기 및 발전기 제조업
39. 기타 전기 변환장치 제조업 40. 수소연료전지 부품소재 제조 및 판매 42. 수소연료전지 발전사업 43. 해수담수화 설비제조 및 시공업 |
사업영역 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |