| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고 사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임(신한회계법인) 보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
46. 기계설비공사업
47. 경영컨설팅업 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |