| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,674 | - 매출액 | 97,575 | |
| - 부채총계 | 49,794 | - 영업이익 | 423 | ||
| - 자본금 | 36,714 | - 당기순이익 | 3,390 | ||
| - 자본총계 | 94,880 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,557 | - 매출액 | 217,056 | |
| - 부채총계 | 70,929 | - 영업이익 | 16,670 | ||
| - 자본금 | 36,714 | - 당기순이익 | 6,184 | ||
| - 자본총계 | 82,627 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.34 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제35기(2019.1.1.~2019.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
46. 기계설비공사업
47. 경영컨설팅업 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |