| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [회의 목적사항] 가. 보고 사항 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김종형 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 강혜미 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종형 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 법무법인 온세 변호사(18.05~現) 법무법인 서울센트럴 대표변호사(15.03~18.04) 검찰청 부장검사(11.02~15.02) 검찰청 검사(98.03~11.01) 성균관대학교 법학 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 별 대표변호사(20.03~現) 법무법인 세움 파트너변호사(18.06~20.02) 법률사무소 이로움 대표변호사(15.11~18.06) 이화여자대학교 법학 |