| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,559 | - 매출액 | 103,780 | |
| - 부채총계 | 70,176 | - 영업이익 | 2,092 | ||
| - 자본금 | 37,055 | - 당기순이익 | 6,627 | ||
| - 자본총계 | 94,383 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,614 | - 매출액 | 231,510 | |
| - 부채총계 | 113,928 | - 영업이익 | 5,213 | ||
| - 자본금 | 37,055 | - 당기순이익 | 9,935 | ||
| - 자본총계 | 88,686 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결/ 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건_사외이사 김종형 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건_감사 강혜미 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종형 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 법무법인 온세 변호사(18.05~現) 법무법인 서울센트럴 대표변호사(15.03~18.04) 검찰청 부장검사(11.02~15.02) 검찰청 검사(98.03~11.01) 성균관대학교 법학 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 법무법인 별 대표변호사 (20.03~ 現) 법무법인 세움 파트너변호사(18.06~20.02) 법률사무소 이로움 대표변호사(15.11~18.06) 이화여자대학교 법학 |