| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제41기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ② 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 ③ 제2-3호 : 기타 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ② 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現, ㈜시노펙스 대표이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現, ㈜시노펙스 이사회의장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업 56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업 57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업 58. 의약품개발 용역 및 연구업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 55. 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 | 59. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 | 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |