의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 시노펙스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 2 월 27 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777
작 성 자:	성 명: 최원철부서 및 직위: 주주커뮤니케이션팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 시노펙스본인2026년 02월 27일2026년 03월 26일2026년 03월 05일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 시노펙스보통주14,3920.02본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2025년말 의결권 있는 주식총수(87,733,546주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜시노다이나믹스 최대주주 보통주8,684,5009.90 최대주주 -손경익특별관계자 보통주12,1000.01특별관계자- 이진희 특별관계자보통주602,9200.69 특별관계자- 황지호 특별관계자 보통주257,2990.29 특별관계자 - 김경미계열회사 임원보통주18,8580.02 특별관계자 -사노펙스 사내복지기금특별관계자 보통주257,3680.29특별관계자-㈜시노펙스바이오필터계열회사보통주234,4350.27계열회사-노시갑특별관계자 보통주47,3030.05특별관계자-정민재특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-최상언특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-이진태특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-이상재특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-박기원특별관계자 보통주5,1940.01특별관계자-임재원특별관계자 보통주2,1000.00특별관계자-임자영특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-석유민특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-이권기특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-이하나특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-박인환계열회사 임원보통주2,1000.00특별관계자-지화용특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-민철홍특별관계자 보통주3,0000.00특별관계자-김동현특별관계자 보통주3,0000.00특별관계자-10,184,07711.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 202년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최원철보통주4직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 02월 27일2026년 03월 05일2026년 03월 17일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 시노펙스의 제41기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2026년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후5시 까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

시노펙스https://synopex.irpage.co.kr/시노펙스 IR페이지 → 전자공고

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), 주주커뮤니케이션팀 주주총회 담당자앞 ㆍ전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 05일 ~ 2026년 3월 26일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 26일 오전 9시경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표
제 41 기 2025년 12월 31일 현재
제 40 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
자산
유동자산		109,764,542,050		99,611,095,796
현금및현금성자산	51,153,755,987		46,179,070,097
매출채권	20,385,840,748		18,625,027,524
기타단기수취채권	4,951,065,323		3,437,201,696
기타유동자산	3,760,306,850		2,395,401,577
재고자산	29,513,573,142		28,888,407,913
매각예정자산	-		85,986,989
비유동자산		149,014,975,799		135,802,700,328
기타장기금융자산	130,414,095		291,808,392
기타장기수취채권	1,393,881,543		1,466,630,753
기타비유동자산	1,252,404,869		981,430,037
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	301,895,782		530,599,162
당기손익-공정가치측정금융자산	873,251,756		2,140,656,108
관계기업투자	-		-
유형자산	135,155,810,907		118,299,287,511
투자부동산	1,097,051,886		1,509,526,882
사용권자산	3,597,402,122		4,141,582,904
무형자산	2,187,392,271		2,415,188,202
이연법인세자산	3,025,470,568		4,025,990,377
자산 총계		258,779,517,849		235,413,796,124
부채
유동부채		69,319,391,240		60,470,079,645
매입채무	16,573,414,310		15,814,582,925
기타유동부채	12,586,811,030		12,367,240,879
단기차입금	39,766,351,933		31,885,074,102
유동리스부채	392,813,967		403,181,739
비유동부채		18,029,141,364		7,306,675,935
장기차입금	4,393,900,000		2,323,900,000
리스부채	441,194,728		635,805,747
순확정급여부채	1,977,937,592		2,279,534,147
비유동충당부채	10,327,127,070		1,170,032,228
기타비유동부채	78,642,068		77,049,015
이연법인세부채	810,339,906		820,354,798
부채 총계		87,348,532,604		67,776,755,580
자본
지배기업 소유주 지분		171,638,844,866		167,784,338,653
자본금	44,299,829,500		44,428,841,500
자본잉여금	71,344,161,802		103,300,873,962
기타자본	(1,788,161,519)		1,854,445,855
이익잉여금(결손금)	57,783,015,083		18,200,177,336
비지배지분		(207,859,621)		(147,298,109)
자본 총계		171,430,985,245		167,637,040,544
부채 및 자본 총계		258,779,517,849		235,413,796,124

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 41 기	제 40 기
매출액	261,537,523,873	238,339,306,692
매출원가	212,024,660,460	176,444,994,876
매출총이익	49,512,863,413	61,894,311,816
판매비	5,004,723,594	4,273,187,714
관리비	37,324,344,241	36,391,721,344
영업이익	7,183,795,578	21,229,402,758
기타수익	9,464,986,988	11,360,376,747
기타비용	6,034,779,945	3,991,647,774
금융수익	1,874,524,953	1,599,524,473
금융비용	2,761,011,592	1,624,435,724
법인세비용차감전순이익	9,727,515,982	28,573,220,480
법인세비용	2,475,869,025	570,671,598
당기순이익	7,251,646,957	28,002,548,882
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	7,464,613,310	28,050,215,109
비지배지분	(212,966,353)	(47,666,227)
기타포괄이익(손실)	(4,192,955,661)	4,884,495,162
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(99,490,694)	(1,112,706,189)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익	118,224,437	(524,608,839)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(217,715,131)	(588,097,350)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,093,464,967)	5,997,201,351
해외사업장환산차이	(4,093,464,967)	5,997,201,351
총포괄이익	3,058,691,296	32,887,044,044
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,271,657,649	32,934,710,271
비지배지분	(212,966,353)	(47,666,227)
주당이익
기본주당이익	81	306
희석주당이익	81	303

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총계
2024.01.01(기초자본)	42,342,024,500	105,387,690,962	(4,183,503,302)	(9,325,428,934)	(95,502,879)	134,125,280,347
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	28,050,215,109	(47,666,227)	28,002,548,882
보험수리적손익	-	-	-	(524,608,839)	-	(524,608,839)
기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실	-	-	(588,097,350)	-	-	(588,097,350)
해외사업장환산차이	-	-	5,997,201,351	-	-	5,997,201,351
소유주와의 거래:
무상증자	2,086,817,000	(2,086,817,000)	(168,345,908)	-	-	(168,345,908)
주식매입선택권	-	-	662,188,701	-	-	662,188,701
기타자본조정	-	-	135,900,000	-	-	135,900,000
종속기업 지분변동	-	-	(897,637)	-	(4,129,003)	(5,026,640)
2024.12.31(기말자본)	44,428,841,500	103,300,873,962	1,854,445,855	18,200,177,336	(147,298,109)	167,637,040,544
2025.01.01(기초자본)	44,428,841,500	103,300,873,962	1,854,445,855	18,200,177,336	(147,298,109)	167,637,040,544
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	7,464,613,310	(212,966,353)	7,251,646,957
보험수리적손익	-	-	-	118,224,437	-	118,224,437
기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실	-	-	(217,715,131)	-	-	(217,715,131)
해외사업장환산차이	-	-	(4,093,464,967)	-	-	(4,093,464,967)
소유주와의 거래:
무상증자 단주 취득	-	-	(81,591,982)	-	-	(81,591,982)
무상감자	(135,637,000)	-	135,637,000	-	-	-
주식매입선택권	-	-	201,166,796		-	201,166,796
주식매입선택권 행사	6,625,000	43,287,840	(12,349,090)	-	-	37,563,750
자사주 지급	-	-	425,710,000	-	-	425,710,000
자본준비금 이익잉여금 전입	-	(32,000,000,000)	-	32,000,000,000	-	-
연결범위 변동	-		-	-	152,404,841	152,404,841
2025.12.31(기말자본)	44,299,829,500	71,344,161,802	(1,788,161,519)	57,783,015,083	(207,859,621)	171,430,985,245

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표
제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
영업활동 현금흐름		22,247,874,054		37,440,064,011
영업으로부터 창출된 현금흐름	24,973,506,699		40,467,434,390
이자지급	(1,425,646,184)		(1,526,519,900)
이자수입	1,662,796,190		1,416,541,909
배당금수입	1,560,000		-
법인세 납부	(2,964,342,651)		(2,917,392,388)
투자활동 현금흐름		(26,392,446,573)		(23,744,076,828)
단기금융상품의 감소	-		2,929,467,793
기타단기수취채권의 감소	55,268,338		66,856,140
장기금융상품의 감소	180,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	145,253,895		331,029,658
정부보조금의 수령	60,298,966		529,569,454
유형자산의 처분	414,932,579		328,375,926
매각예정자산의 처분	270,000,000		-
기타장기수취채권의 감소	102,991,996		492,387,164
단기금융상품의 증가	-		(1,305,600,000)
기타단기수취채권의 증가	(162,340,000)		(72,570,000)
기타장기금융자산의 증가	(18,605,703)		(66,071,616)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(130,418,582)		(130,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(199,980,000)
유형자산의 취득	(18,892,701,141)		(24,804,958,701)
무형자산의 취득	(136,742,274)		(479,913,399)
기타장기수취채권의 증가	(35,462,000)		(1,162,720,000)
사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름	(8,244,922,647)		(199,949,247)
재무활동 현금흐름		9,633,620,641		4,275,401,552
단기차입금의 감소	(22,991,356,022)		(8,388,037,228)
유동성장기부채의 감소	(74,996,685)		(299,986,660)
주식매입선택권 행사	37,563,750
리스부채의 상환	(496,491,476)		(404,624,654)
기타비유동부채의 감소	-		(139,807,679)
단기차입금의 증가	31,170,493,056		11,357,330,321
장기차입금의 증가	2,070,000,000		2,323,900,000
자기주식의 취득	(81,591,982)		(168,345,908)
비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출	-		(5,026,640)
현금및현금성자산의 순증가		5,489,048,122		17,971,388,735
현금및현금성자산의 환율변동효과		(514,362,232)		2,386,267,132
기초 현금및현금성자산		46,179,070,097		25,821,414,230
기말 현금및현금성자산		51,153,755,987		46,179,070,097

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 41 기 2025년 12월 31일 현재
제 40 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
자산
유동자산		74,984,484,881		70,124,185,763
현금및현금성자산	44,658,204,730		38,787,089,713
매출채권	18,115,333,874		19,057,794,877
기타단기수취채권	3,710,338,563		1,085,132,737
기타유동자산	2,950,867,106		2,714,969,910
재고자산	5,549,740,608		8,393,211,537
매각예정자산	-		85,986,989
비유동자산		145,863,850,545		140,577,518,161
장기매출채권	1,756,307,613		-
기타장기금융자산	2,000,000		2,000,000
기타장기수취채권	2,184,923,410		2,250,362,436
기타비유동자산	256,564,475		136,231,063
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	250,477,200		529,599,162
당기손익-공정가치측정금융자산	850,665,128		1,963,916,040
종속기업및관계기업투자	93,300,094,692		82,473,858,823
유형자산	40,875,985,830		45,522,198,854
투자부동산	2,359,680,987		2,294,944,409
사용권자산	2,275,899,483		2,879,723,865
무형자산	573,241,165		580,322,365
이연법인세자산	1,178,010,562		1,944,361,144
자산 총계		220,848,335,426		210,701,703,924
부채
유동부채		47,770,251,470		40,644,301,867
매입채무	13,197,540,085		12,830,291,966
기타유동부채	3,836,961,320		7,037,375,938
단기차입금	30,000,000,000		20,000,000,000
유동리스부채	735,750,065		776,633,963
비유동부채		1,984,673,379		2,839,369,853
리스부채	1,742,528,313		2,160,222,461
순확정급여부채	105,502,998		553,098,377
기타비유동부채	136,642,068		126,049,015
이연법인세부채	-		-
부채 총계		49,754,924,849		43,483,671,720
자본
자본금		44,299,829,500		44,428,841,500
자본잉여금		64,644,581,122		96,601,293,282
기타자본		(812,325,540)		2,859,176,067
이익잉여금(결손금)		62,961,325,495		23,328,721,355
자본 총계		171,093,410,577		167,218,032,204
부채 및 자본 총계		220,848,335,426		210,701,703,924

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 41 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과목	제 41 기	제 40 기
매출액	132,978,199,178	113,195,434,903
매출원가	99,673,925,943	83,544,492,010
매출총이익	33,304,273,235	29,650,942,893
판매비	1,523,584,912	1,297,798,334
관리비	26,103,488,440	26,991,727,299
영업이익	5,677,199,883	1,361,417,260
기타수익	3,564,764,297	6,696,441,679
기타비용	4,538,584,720	3,343,898,880
지분법이익	4,576,826,524	20,286,967,044
금융수익	1,900,138,658	1,341,531,340
금융비용	2,237,840,517	1,243,519,397
법인세비용차감전순이익	8,942,504,125	25,098,939,046
법인세비용(수익)	1,330,465,820	(2,033,100,212)
당기순이익	7,612,038,305	27,132,039,258
기타포괄손익	(4,301,538,496)	5,300,443,775
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(197,149,296)	(659,921,661)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익	20,565,835	(71,824,311)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)	(217,715,131)	(588,097,350)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(4,104,389,200)	5,960,365,436
지분법변동	(4,105,739,386)	5,960,365,436
총포괄이익	3,310,499,809	32,432,483,033
주당이익
기본주당이익	83	295
희석주당이익	82	292

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	합 계
2024.01.01(기초자본)	42,342,024,500	98,688,110,282	(3,006,037,175)	(3,731,493,592)	134,292,604,015
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	27,132,039,258	27,132,039,258
지분법자본변동	-	-	5,960,365,436	-	5,960,365,436
보험수리적손익	-	-	-	(71,824,311)	(71,824,311)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	-	(588,097,350)	-	(588,097,350)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
무상증자	2,086,817,000	(2,086,817,000)	(168,345,908)	-	(168,345,908)
주식매입선택권	-	-	662,188,701	-	662,188,701
지분법자본변동	-	-	(897,637)	-	(897,637)
2024.12.31(기말자본)	44,428,841,500	96,601,293,282	2,859,176,067	23,328,721,355	167,218,032,204
2025.01.01(기초자본)	44,428,841,500	96,601,293,282	2,859,176,067	23,328,721,355	167,218,032,204
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	7,612,038,305	7,612,038,305
지분법자본변동	-	-	(4,104,389,200)	-	(4,104,389,200)
보험수리적손익	-	-	-	20,565,835	20,565,835
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	-	(217,715,131)		(217,715,131)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
무상증자 단주 취득	-	-	(81,591,982)	-	(81,591,982)
자기주식 소각	(135,637,000)	-	135,637,000	-	-
주식매입선택권	-	-	201,166,796	-	201,166,796
주식매입선택권 행사	6,625,000	43,287,840	(12,349,090)	-	37,563,750
자사주 지급	-	-	407,740,000	-	407,740,000
자본준비금 이익잉여금 전입	-	(32,000,000,000)	-	32,000,000,000	-
2025.12.31(기말자본)	44,299,829,500	64,644,581,122	(812,325,540)	62,961,325,495	171,093,410,577

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기
영업활동 현금흐름		11,451,231,499		29,877,720,190
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,003,767,993		9,730,773,979
이자지급	(1,022,306,271)		(1,203,667,816)
이자수입	1,661,080,930		1,302,356,164
배당금수입	1,560,000		20,547,812,753
법인세 납부	(192,871,153)		(499,554,890)
투자활동 현금흐름		(14,576,661,596)		(4,583,691,391)
기타단기수취채권의 감소	2,300,000,000		5,500,000
유형자산의 처분	-		162,000,000
정부보조금의 수령	60,298,966		529,569,454
보증금의 감소	43,700,000		459,290,000
기타장기수취채권의 감소	27,999,996		22,666,664
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	50,000,000		50,000,000
매각예정자산의 감소	270,000,000		-
관계기업및종속기업투자주식의 감소	-		1,254,267,216
기타단기수취채권의 증가	(5,300,000,000)		-
관계기업 및 종속기업투자주식의 증가	(10,399,750,000)		(600,000,000)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 증가	(80,000,000)		(130,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(199,980,000)
유형자산의 취득	(1,390,008,558)		(4,895,162,295)
무형자산의 취득	(126,740,000)		(69,403,280)
보증금의 증가	(32,162,000)		(1,092,439,150)
기타장기수취채권의 증가	-		(80,000,000)
재무활동 현금흐름		9,312,718,733		(1,457,069,366)
단기차입금의 증가	10,000,000,000		-
단기차입금의 상환	-		(700,000,000)
리스부채의 상환	(652,253,035)		(592,323,458)
자기주식의 취득	(81,591,982)		(168,345,908)
주식매입선택권 행사	37,563,750		-
기타비유동부채의 증가	9,000,000		3,600,000
현금및현금성자산의 순증가(감소)		6,187,288,636		23,836,959,433
현금및현금성자산의 환율변동효과		(316,173,619)		1,919,356,505
기초 현금및현금성자산		38,787,089,713		13,030,773,775
기말 현금및현금성자산		44,658,204,730		38,787,089,713

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 (당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2026년 3월 26일

제 40 (전기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2025년 3월 26일

(단위: 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		62,629,747,222		23,328,721,355
1. 전기이월미처리결손금	55,328,721,355		-3,731,493,592
2. 당기순이익	7,280,460,032		27,132,039,258
3. 보험수리적손실	20,565,835		-71,824,311
Ⅱ. 이익잉여금 전입액				32,000,000,000
1. 주식발행초과금			32,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액
Ⅳ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)		62,629,747,222		55,328,721,355

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 제2-3호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건□ 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (생략) 55. 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업	제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (좌동) 55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업58. 의약품개발 용역 및 연구업59. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	신사업 관련 사업목적 추가

□ 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조 (의결권의 대리행사)① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	개정 상법 반영
제29조 (이사의 수) ① (생 략) ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 수)① (현 행과 같음) ② 사외이사(독립이사 ) 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사(독립이사 ) 의 수가 법령 및 정관에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사(독립이사 ) 를 선임하여야 한다. ③ 사외이사(독립이사 ) 의 선임은 관계 법령이 정하는 바에 따른다.
<신설>	제34조의 2(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사(독립이사 ) 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

□ 제2-3호 : 기타 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제30조 의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.	제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제29조 의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.	단순 오기 수정
<신설>	부칙(2026.3.26.) 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조 (의결권 대리행사에 관한 경과조치)제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제29조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터시행한다.	개정 규정의 시행일 지정 및 법령에 따른 경과조치 명시

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
손경익	66.12.16	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
이진희	70.09.20	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
손경익	시노펙스대표이사	2007 ~ 現	㈜시노펙스 대표이사	해당사항 없음
		2004 ~ 2007	㈜시노펙스 사내이사
이진희	시노펙스이사회의장	2021~ 現	㈜시노펙스 이사회의장	해당사항 없음
		2018 ~ 2021	㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장
		2009 ~ 2018	㈜시노펙스 이사회의장
		2004 ~ 2009	㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손경익.jpg 확인서_손경익 확인서_이진희.jpg 확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	939,000
최고한도액	4,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000

전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	77,000
최고한도액	300,000

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음