| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,560 | - 매출액 | 132,978 | |
| - 부채총계 | 50,180 | - 영업이익 | 5,252 | ||
| - 자본금 | 44,300 | - 당기순이익 | 7,523 | ||
| - 자본총계 | 171,380 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 259,491 | - 매출액 | 261,538 | |
| - 부채총계 | 87,774 | - 영업이익 | 6,759 | ||
| - 자본금 | 44,300 | - 당기순이익 | 7,162 | ||
| - 자본총계 | 171,718 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 87.9 | 11.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -사업목적 추가의 건 |
가결 | 39.7 | 84.9 | 15.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -개정 상법 반영의 건 |
가결 | 41.6 | 88.9 | 11.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -기타 변경의 건 |
가결 | 39.5 | 84.5 | 15.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 손경익 선임(중임)의 건 |
가결 | 32.9 | 70.2 | 29.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 이진희 선임(중임)의 건 |
가결 | 32.8 | 70.1 | 29.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 61.3 | 37.2 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 70.5 | 29.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경익 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 2007 ~ 현재 ㈜시노펙스 대표이사 2004 ~ 2007 ㈜시노펙스 사내이사 |
| 이진희 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 2021 ~ 현재 ㈜시노펙스 이사회의장 2018 ~ 2021 ㈜시노펙스 대표이사兼,이사회의장 2009 ~ 2018 ㈜시노펙스 이사회의장 2004 ~ 2009 ㈜시노펙스 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업 56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업 57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업 58. 의약품개발 용역 및 연구업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 55. 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 | 59. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 | 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |