| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이후정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이대형 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박두현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신형식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 전자투표 제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후정 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 전) 삼성메디슨 책임연구원 전) 바이오시스 연구소장 현) 비스토스 대표이사 |
| 이대형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 책임연구원 전) 그린칩스 부사장 현) 비스토스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박두현 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 전) 현대증권 상무보 현) 비스토스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신형식 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) Samsung Corporation 현) 아이에스씨 대표이사 현) 비스토스 감사 |