| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,439 | - 매출액 | 20,254 | |
| - 부채총계 | 2,020 | - 영업이익 | 311 | ||
| - 자본금 | 2,299 | - 당기순이익 | 847 | ||
| - 자본총계 | 19,419 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이후정 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이대형 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 박두현 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 신형식 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후정 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성메디슨 연구소 전) 바이오시스 연구소 현) 비스토스 대표이사 |
| 이대형 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 전) LG전자 책임연구원 전) 그린칩스 부사장 현) 비스토스 상무이사 |
| 박두현 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박두현 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 전) 현대증권(KB증권) 상무보 현) 비스토스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신형식 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) Samsung Corporation 전) 아이에스씨 대표이사 현) 비스토스 감사 |