| 정정일자 | 2025-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 심의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최석묵 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 허영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이민석 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | - 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 이후정이 ㈜씨유메디칼시스템과 2025.11.27 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생합니다. |
| ※관련공시 | - | 2025-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-27 주주총회소집결의 (임시주주총회) 2025-11-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최석묵 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 허영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이민석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 이후정이 ㈜씨유메디칼시스템과 2025.11.27 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생합니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학 최고경영자과정(AMP) 現㈜씨유메디칼시스템 이사회 의장 |
| 최석묵 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 수원대학교 중국어과 現㈜씨유메디칼시스템 사업총괄부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허영 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 現한길회계법인 공인회계사 |
한길회계법인 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민석 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 단국대학교 회계학과 ㈜씨유메디칼시스템 경영총괄부문 부사장 |