의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)비스토스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원가 갈마치로 302, A동 7층전화번호: 031-750-0340
작 성 자:	성 명: 최석묵부서 및 직위: 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)비스토스본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)비스토스보통주597,1692.60본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 당사는 2025년 12월 31일 현재 자기주식 597,169주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 총발행주식수는 22,992,511주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 22,395,342주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이후정최대주주보통주4,524,70019.68최대주주-노혜정특수관계인보통주1,961,6608.53특수관계인-이민영특수관계인보통주671,4002.92특수관계인-이도영특수관계인보통주631,4002.75특수관계인-박승기임원보통주250,0001.09미등기임원-이한나임원보통주20,0000.09미등기임원-8,059,16035.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김수지보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

㈜제이스에스에스법인보통주-없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울시 강남구 테헤란로 52길 6테헤란로 오피스빌딩 606호정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리02-2052-1110

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 03월 30일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 31일 오전 08시경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 지하1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당사의 제25(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

(단위: 원 )

과 목	제25기 (전)기말		제24기 (전)기말
자 산
I. 유동자산		12,780,619,399		13,397,129,049
현금및현금성자산	400,822,035		945,136,630
매출채권	2,631,342,837		2,153,286,474
기타금융자산	2,726,518,543		5,131,937,067
기타유동자산	1,313,852,626		1,157,429,008
재고자산	5,694,026,418		3,982,658,689
당기법인세자산	14,056,940		26,681,181
II. 비유동자산		7,930,105,005		8,042,513,095
유형자산	6,037,773,596		6,184,337,481
사용권자산	262,535,272		173,416,045
무형자산	35,874,141		45,680,786
기타비유동금융자산	110,759,187		528,822,592
이연법인세자산	1,483,162,809		1,110,256,191
자 산 총 계		20,710,724,404		21,439,642,144
부 채
I. 유동부채		2,392,300,189		1,627,212,716
매입채무	466,525,344		514,771,377
유동성리스부채	143,271,114		65,665,797
기타금융부채	323,718,260		392,359,939
기타유동부채	1,097,916,556		349,402,904
당기법인세부채	-		12,192,819
판매보증충당부채	240,530,873		195,671,555
연차수당충당부채	120,338,042		97,148,325
II. 비유동부채		406,670,781		393,148,443
리스부채	93,200,259		114,038,530
기타금융부채	242,099,912		242,099,912
복구충당부채	71,370,610		37,010,001
부 채 총 계		2,798,970,970		2,020,361,159
자 본
Ⅰ. 자본금	2,299,251,100		2,299,251,100
Ⅱ. 자본잉여금	10,582,963,096		10,582,963,096
Ⅲ. 기타자본구성요소	3,127,832,253		3,936,239,962
Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	1,901,706,985		2,600,826,827
자 본 총 계		17,911,753,434		19,419,280,985
부채및자본총계		20,710,724,404		21,439,642,144

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제25기 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제25기 (당)기	제24기 (전)기
I. 매출액	17,099,549,571	20,254,829,230
II. 매출원가	12,821,860,453	14,940,160,606
III. 매출총이익	4,277,689,118	5,314,668,624
IV. 판매비와관리비	5,373,257,347	5,003,249,168
V. 영업이익	(1,095,568,229)	311,419,456
금융수익	240,179,205	759,216,666
금융비용	215,372,051	105,176,819
기타수익	742,878	1,193,696
기타비용	2,008,263	7,133,077
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(1,072,026,460)	959,519,922
법인세비용	(372,906,618)	111,895,477
Ⅶ. 당기순이익	(699,119,842)	847,624,445
Ⅷ. 기타포괄손익		-
Ⅸ. 총포괄이익	(699,119,842)	847,624,445
Ⅹ. 주당손익
기본주당손익	(28)	37
희석주당손익	(28)	37

- 자본변동표

<자본변동표>

제25기 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분				자본총계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금
2024년 01월 01일 (전기초)	2,299,251,100	10,582,963,096	3,905,113,732	1,753,202,382	18,540,530,310
1. 총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	847,624,445	847,624,445
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식	-	-	(137,424,522)	-	(137,424,522)
주식보상비용	-	-	168,550,752	-	168,550,752
2024년 12월 31일 (전기말)	2,299,251,100	10,582,963,096	3,936,239,962	2,600,826,827	19,419,280,985
2025년 01월 01일 (당기초)	2,299,251,100	10,582,963,096	3,936,239,962	2,600,826,827	19,419,280,985
1. 총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	(699,119,842)	(699,119,842)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
자기주식	-	-	(858,390,747)	-	(858,390,747)
주식보상비용	-	-	49,983,038	-	49,983,038
2025년 12월 31일 (당기말)	2,299,251,100	10,582,963,096	3,127,832,253	1,901,706,985	17,911,753,434

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제25기 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제24기 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제25기 (당)기	제24기 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,168,294,004)	2,439,396,209
1. 영업활동에서창출된현금흐름	(2,250,459,685)	2,020,321,694
당기순이익	(699,119,842)	847,624,445
비현금조정	556,081,410	569,010,924
순운전자본의 변동	(2,107,421,253)	603,686,325
2. 이자의 지급	-	(446,667)
3. 이자의 수취	96,222,621	332,072,454
4. 법인세의 납부(환급)	(14,056,940)	87,448,728
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,665,215,483	(2,715,140,296)
기타유동금융자산의 감소	11,862,575,478	15,243,180,565
기타유동금융자산의 증가	(9,500,000,000)	(12,025,652,582)
국고보조금의 증가	75,161,372	-
보증금의 감소	415,534,540	-
유형자산의 취득	(39,364,826)	(5,923,483,779)
건설중인자산의 취득	(144,634,581)	-
특허권의 취득	(4,056,500)	(9,184,500)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,033,916,053)	(622,548,122)
단기차입금의 차입	-	620,000,000
단기차입금의 상환	-	(620,000,000)
리스부채의 상환	(175,525,306)	(485,123,600)
자기주식의 취득	(858,390,747)	(137,424,522)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(7,320,021)	4,829,628
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(536,994,574)	(893,462,581)
VI. 기초의 현금및현금성자산	945,136,630	1,838,599,211
VII. 기말의 현금및현금성자산	400,822,035	945,136,630

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)

제25 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제25기 (당)기		제24기 (전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	-	1,850,785,993		2,549,905,835
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,549,905,835	-	1,702,281,390
2. 당기순이익	(699,119,842)	-	847,624,445
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금	-	1,850,785,993		2,549,905,835

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제25기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2년 사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제25기 (당)기	제24기 (전)기
발행주식총수	22,992,511	22,992,511
배당주식수	22,395,342	22,912,474
주당배당금(원)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다.	본점 소재지 변경
제15조의 2 (주주명부) 회사의 주주명부는 “상법” 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제15조의 2 (주주명부) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야한다. ②회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	주주명부 전자등록 관련 조문 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 간전에이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 삭제 ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2전에 이를 공고하여야 한다.
제20조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 회사는 매년결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	제20조 (소집시기) ①~② 삭제 회사는 매년결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	주총 소집시기관련 조문 정비
제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14조 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자 주주총회 도입 관련 조문 정비
제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	의결권 대리행사관련 조문 정비
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사 명칭 변경 및 이사회내 인원수 비율 변경
제 36조 (이사의 직무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사 등 회사의 임직원은 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 기업 비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 36조 (이사의 직무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 충족주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 제임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비
부칙 14. (신설)	부칙 14. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

▣ 주식(액면)병합에 관한 사항

1. 주식(액면) 병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면) 병합 방법 : 액면가 100원의 보통주를 액면가 500원의 보통주로 병합(1:5)

구분		병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)		100	500
발행주식총수(주)	보통주식	22,992,511	4,598,502
	종류주식	-	-
자본금(원)		2,299,251,100	2,299,251,100

3. 주식(액면) 병합 일정

구 분	일 정	비 고
정기주주총회 결의일	2026. 3. 31.	액면병합 승인
매매거래정지 예정기간	2026. 4. 29. ~ 2026. 5. 19.	-
신주배정기준일	2026. 5. 1.
신주(주식병합) 효력발생일	2026. 5. 2.
신주권 상장 예정일	2026. 5. 26(화).

4. 기타 사항

가. 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

나. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여

현금으로 지급 할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경 될 수 있음.

다. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수

있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	5.7억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항