| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,836 | - 매출액 | 22,143 | |
| - 부채총계 | 11,821 | - 영업이익 | 9,298 | ||
| - 자본금 | 6,559 | - 당기순이익 | 9,170 | ||
| - 자본총계 | 102,015 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,381 | - 매출액 | 76,179 | |
| - 부채총계 | 30,034 | - 영업이익 | 12,822 | ||
| - 자본금 | 6,559 | - 당기순이익 | 12,490 | ||
| - 자본총계 | 111,347 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,935,265,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액 : 60원 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 조태진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 최정혜 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사 이세원 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 강인철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태진 | 1980-06 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 대한변호사협회 이사(전) - 법무법인 서로 대표변호사(현) |
- |
| 최정혜 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | - University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학 마케팅 박사 - KAIST산업공학 학사 및 경영공학 석사 - 연세대학교 경영대학 교수(현) |
- |
| 이세원 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 - ㈜달콤한고래들 대표이사(현) |
- |
| 강인철 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 - 법무법인 에이원 대표변호사(현) |
- (주)아멕스지코리아 이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 1. 모바일결제사업 1. 소프트웨어에 대한 기술용역 및 컨설팅업 1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 1. 소프트웨어 개발, 제조, 복제, 번역, 판매 및 실시권허여 1. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 1. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 1. 음반기획 및 음반, 게임물 제작업 1. 전자상거래 중개업 1. 정보서비스업 1. 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인터넷 방송사업 1. 음악관련 무형재산권 대리중개업 1. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 디자인, 제조, 도소매, 판매대행업 |
신규사업을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |