| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186 가산동 제이플라츠 3층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제24기 별도 재무제표(이익잉여금처 분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공간정보솔루션 개발 및 판매 1. 공간정보(GIS) 데이터베이스 구축 1. 영상(위성, 항공사진, 초분광영상 등) 처리 및 분석 |
신규사업을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |