| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠) 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제25기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 홍민균 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사 이영우 선임의 건(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍민균 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - ㈜티쓰리엔터테인먼트 대표이사(현) - 연세대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영우 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 율성회계법인 이사(현) - 선진회계법인 이사(전) - 서강대학교 경영학 석사 |