| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,466 | - 매출액 | 24,683 | |
| - 부채총계 | 5,854 | - 영업이익 | 13,353 | ||
| - 자본금 | 6,762 | - 당기순이익 | 7,137 | ||
| - 자본총계 | 97,612 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,591 | - 매출액 | 59,318 | |
| - 부채총계 | 18,669 | - 영업이익 | 10,523 | ||
| - 자본금 | 6,762 | - 당기순이익 | 12,625 | ||
| - 자본총계 | 103,921 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,338,627,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *주당 현금배당 예정액:60원 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 홍민균 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 이영우 선임의 건 (재선임) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍민균 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - ㈜티쓰리엔터테인먼트 대표이사(현) - 연세대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영우 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 율성회계법인 이사(현) - 선진회계법인 이사(전) - 서강대학교 경영학 석사 |