| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,854 | - 매출액 | 26,672 | |
| - 부채총계 | 8,600 | - 영업이익 | 15,030 | ||
| - 자본금 | 6,839 | - 당기순이익 | 12,963 | ||
| - 자본총계 | 93,254 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,759 | - 매출액 | 69,512 | |
| - 부채총계 | 14,267 | - 영업이익 | 17,013 | ||
| - 자본금 | 6,839 | - 당기순이익 | 20,562 | ||
| - 자본총계 | 110,492 | *주당순이익(원) | 308 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,338,016,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 시가배당율은 배당결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함) 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.0 | 주당 현금배당 결정액 : 90원 |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 94.6 | 5.4 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 52.4 | 98.0 | 2.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 강인철 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 이세원 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 최정혜 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.4 | 97.7 | 2.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강인철 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학 학사 - 법무법인 인사이트 변호사(현) |
주식회사 INVENI 사외이사 |
| 이세원 | 1978-09 | 3 | 재선임 | -서강대학교 경영학 학사 -㈜달콤한고래들 대표이사 (현) |
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| 최정혜 | 1979-05 | 3 | 재선임 | -University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 마케팅 박사 -KAIST산업공학학사 및 경영공학 석사 -연세대학교 경영대학 교수(현) |
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