| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 - 내부회계 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 50원 (차등배당 - 최대주주 서인수 대표 무배당) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 강창열 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 후보자 아브라함김 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-03 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창열 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
現) 성도이엔지 대표이사
前) 삼성엔지니어링 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 아브라함김(ABRAHAM KIM) | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
現)미주 한인차세대
(2,3세)협회 회장 前)미국 몬타나대학교 맨스필드센터 연구소장 前)미국 워싱턴D.C 한미 경제연구소 부소장 |
- |