| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 후보자 서인수 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 후보자 이언웅 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 후보자 손동환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現. 성도이엔지 대표이사 前. 삼성엔지니어링 근무 |
| 이언웅 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 現. 성도이엔지 종합건설사업부문 사장 前. 유명이엔씨 대표이사 前. 휴먼텍코리아 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現.법무법인 은율 변호사 現.서울고등법원 조정위원 前.삼성엔지니어링 법무팀장 |