| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) 성도벤쳐타워 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 150원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 정영용 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 후보자 이윤영 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 후보자 김재진 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 후보자 강웅구 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영용 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 現)성도이엔지 환경안전부문 사장 前)삼성엔지니어링 근무 |
| 이윤영 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 現)성도이엔지 하이테크사업부문 사장 |
| 김재진 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 現)성도이엔지 플랜트사업부문 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강웅구 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 現)한국법무보호복지공단 정책자문위원 前)한국능률협회 전무이사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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