| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) (주)성도이엔지 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 배당금 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 정영용 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 강웅구 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영용 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 現)성도이엔지 환경안전부문 사장 前)삼성엔지니어링 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강웅구 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 現)한국법무보호복지공단 정책자문위원 前)한국능률협회 전무이사 |
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