| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 106길 42(삼성동) (주)성도이엔지 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 - 보통주 1주당 배당금 250원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호 의안 - 서인수 이사 보수한도 승인의 건 제3-2호 의안 - 이언웅 이사 보수한도 승인의 건 제3-3호 의안 - 정영용 이사 보수한도 승인의 건 제3-4호 의안 - 강웅구 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 금번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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