| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1
에스티아이 본사 B동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 250원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이우석) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우석 | 1958-06 | 3 | 신규선임 |
- 삼성전자 근무
- 삼성물산(에버랜드) 근무 - 코디엠 대표이사 - MST 부회장 |