| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,139 | - 매출액 | 293,268 | |
| - 부채총계 | 89,657 | - 영업이익 | 24,944 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 21,382 | ||
| - 자본총계 | 163,482 | *주당순이익(원) | 1,408 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,663 | - 매출액 | 318,857 | |
| - 부채총계 | 97,833 | - 영업이익 | 27,106 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 22,985 | ||
| - 자본총계 | 167,830 | *주당순이익(원) | 1,529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,762,848,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1인, 감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 250원/주) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유기수) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (강창훈) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기수 | 1959-07 | 3 | 신규선임 |
숭실대학교 기계공학과 졸업
前) 삼성전자 상무 前) 하나마이크론 제조 본부장 전무 現) TS Technology 사장 |
TS Technology (사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
연세대학교 사회학과 졸업
前) ㈜오리콤 근무 前) ㈜위비보스 대표이사 現) ㈜솔트커뮤니케이션즈 이사 |