| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,956 | - 매출액 | 260,178 | |
| - 부채총계 | 64,306 | - 영업이익 | 21,304 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 15,856 | ||
| - 자본총계 | 177,650 | *주당순이익(원) | 1,055 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 243,611 | - 매출액 | 269,101 | |
| - 부채총계 | 71,065 | - 영업이익 | 15,410 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 10,745 | ||
| - 자본총계 | 172,545 | *주당순이익(원) | 726 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,252,790,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 150원/주) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서인수) -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (임진문) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 삼성엔지니어링㈜ 근무 - 성도엔지니어링㈜ 설립 |
| 임진문 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - (주)성도이엔지 근무 - (주)에스티아이 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 (중략) 12.전기 공사업 13.소방 공사업 14.전기 소방자재 도소매업 15.부동산업 및 임대업 |
-사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |