| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공도읍 봉기길 21 에스티아이 본사 B동 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 150원/주) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 :사외이사선임의 건(신재경) 제3호 의안 : 감사선임의 건(박준성) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (서인수) 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이우석, 임진문, 신재경) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재경 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학원 물리학 졸업 前)삼성전자 근무 (Package 개발실 MCP 개발팀장) 前)STECO 대표이사 前)네패스라웨 및 네패스사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준성 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 미국 Flanklin Pierce Law Center 법학과 졸업(석사) 前) 삼성전자 근무(법무팀장) 前) 특허법인 씨앤에스 변호사 現) 지펙스 대표이사 |