| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,591 | - 매출액 | 306,617 | |
| - 부채총계 | 70,032 | - 영업이익 | 21,155 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 11,737 | ||
| - 자본총계 | 286,558 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 366,268 | - 매출액 | 328,058 | |
| - 부채총계 | 79,295 | - 영업이익 | 19,718 | ||
| - 자본금 | 7,915 | - 당기순이익 | 15,417 | ||
| - 자본총계 | 286,972 | *주당순이익(원) | 1,045 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,293,057,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 150원/주) ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 사외이사 선임의 건( 신재경 ) ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 상근감사 선임의 건( 박준성 ) ☞ 원안대로 가결 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (서인수) ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이우석, 임진문, 신재경) ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 150원/주) | 가결 | 47.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건( 신재경 ) | 가결 | 47.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건( 박준성 ) | 가결 | 46.6 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 (서인수) | 가결 | 41.1 | 93.8 | 6.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 (이우석, 임진문, 신재경) | 가결 | 47.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 98.4 | 1.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재경 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학원 물리학 졸업 前)삼성전자 근무 (Package 개발실 MCP 개발팀장) 前)STECO 대표이사 前)네패스라웨 및 네패스사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준성 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 미국 Flanklin Pierce Law Center 법학과 졸업(석사) 前) 삼성전자 근무(법무팀장) 前) 특허법인 씨앤에스 변호사 現) 지펙스 대표이사 |